FATF Монгол Улсыг "Саарал жагсаалт"-д орууллаа

Санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх олон улсын байгууллага FATF-аас саарал жагсаалт буюу хяналтад байх орнуудын тоонд Монгол Улсыг оруулсан тухай мэдээлэв.

Уг жагсаалтад Монголоос гадна шинээр Исланд, Зимбабве улсыг оруулахаар шийдвэрлэжээ. Харин Этиоф, Шри Ланка,Тунис улсууд эрсдэлтэй жагсаалтаас хасагдсан байна.

Албан мэдэгдэлд “Эдгээр орнууд нь FATF-ийн зөвлөмжийг биелүүлж, дутагдлаа арилгах төлөвлөгөө боловсруулсан. Энэхүү төлөвлөгөөг биелүүлэх улс төрийн өндөр түвшний амлалтыг нь хүндэтгэж байгаа” гэжээ.

Санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх олон улсын байгууллагын зүгээс Монгол Улсад дараах дөрвөн зөвлөмжийг өгчээ.Үүнд:

1. Санхүүгийн бус бизнес, мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэгчдэд хяналт тавих эрх бүхий байгууллагаас мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэлийг үнэлж, эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалтын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр хүлээсэн үүргээ зөрчсөн хүн, хуулийн этгээдэд хариуцлага хүлээлгэх.

2. Эрсдэлд суурилсан үйл ажиллагааны хүрээнд мөнгө угаах гэмт хэргийн олон төрлөөр мөрдөн шалгах үйл ажиллагаа явуулж шүүхээр шийдвэрлүүлэх.

3. Мэдүүлээгүй, хуурамчаар мэдүүлсэн бэлэн мөнгийг хураан авах, битүүмжлэх, зөрчил гаргасан этгээдэд хариуцлага хүлээлгэх, уг хариуцлага нь гаргасан зөрчилтэй нийцсэн, дахин үйлдэгдэхээс сэргийлсэн шинжтэй байх.

4. Хориг арга хэмжээг зөрчихөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр эрх бүхий байгууллага хоорондын үр дүнтэй харилцаа, хамтын ажиллагааг сайжруулж, санхүүгийн байгууллага болон санхүүгийн бус бизнес, мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэгчдийн үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэхийг санхүүжүүлэхтэй холбоотой санхүүгийн зорилтот хориг арга хэмжээг авах зэрэг багтжээ.

Монгол Улс “сааралт жагсаалт”-д орохгүйн тулд FATF-аас тавьдаг техникийн хэрэгжилтийн 40 зөвлөмжийн 35-ыг, шууд хэрэгжилтийн 11 зөвлөмжийн долоог хангасан тухай Төв банкнаас мэдээлж байсан юм.


Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд eagle.mn хариуцлага хүлээхгүй.

Сэтгэгдэл бичих (38)

  1. 1988 оны луу жил урд зүгт бэлтгэгдэж ирсэн эр эм 2 мангас монголын төрд орж монголын төрийг самууруулна гэсэн бүрэн утгаараа хэрэгжжээ. Далй багш монгол орны нөхцөл байдал хүнд байна.Иймд Очирвааний тарнийг хүн бүр тоолох хэрэгтэй гэсэн байсан шүү.Бүгдээрээ уншицгааяа

    0 0 Хариу бичих
  2. МАН АН гэсэн Гэмт бүлэглэлүүдын ээлжлэн Төр барьсан жилүүдэд, тэдний Гишүүд нэртэй Гэмт хэрэгтэнгүүдын Улс орноо Цөлмөж, Авилга, Хулгай, Луйвар хэрээс хэтэрч тэдэнд Хариуцлага тооцохгүй Өршөөн хэлтэрүүлж байсны Гор гарч байгаа юм,

    1 0 Хариу бичих
  3. МАН байгаа цагт манай ард түмэн өөдлөхгүй. МАН-д саналаа худалдасны гай...

    1 0 Хариу бичих
  4. Луйварчид аа Та нар Дэлхийгээс Хулгайгаа нууж чадахгүй шүү ,

    0 0 Хариу бичих
  5. МАН хан Хятадуудтай сүвлэрч маш их хар мөнгө оруулж ирсний чинь гай гарч бна даа, дээр Жаргалсайхан де факто номлогч бас дайр нь дээр нь гэгчээр бас доллар 7 мян хүрнэ гэж хучах юм, долларыг ингэж хөөрөгдөх э/ з ийг шалтгаан байхгүй, ингэж хийсвэрээр өсөх шалтгаан байхгүй ээ, $ хэзээч 2700 хүрэхгүй бууна, бодит ханш 2600 болно,

    0 0 Хариу бичих
    • үнэ ханш өсгөх санаатай үйлдэл. хатуу хариуцлага тооцох хэрэгтэй. ченжүүд бусармаг үйлдэл гаргах тохиолдолд найман шаргын захыг хаах ни зөв. банkнуудын ханшаар тоглож мөнгө угаадаг газар.

      0 0
  6. Хамгийн гол буруутай этгээд хууль зүйн яам юм бнашт

    0 0 Хариу бичих
  7. menget durewdiin hiisen ajillaas bolj iim bdald hursen ni oilgomjtoi yum bna

    0 0 Хариу бичих
  8. Saaral jagsaaltand orson boloxoor iim ylsiin irged gadaadad zorchoid yvsan ch xaltai bolno.Solongosryy mylti wizatai irged ch oroxiig xorigloson bna

    0 0 Хариу бичих
    • Hudlaa shaahaa l bolichih. Medehgui ymaa meddeg ym shig shaadag lalriin neg bogs

      0 0
  9. huuli guuli bolsonii shinj

    0 0 Хариу бичих
  10. Хулгайч нараа хамгаалсаны гай

    1 0 Хариу бичих
  11. Шударгаар үнэлжээ гайхах хэрэг юун

    0 0 Хариу бичих
  12. шувтарсан саарал бумбын орондоо шилжлээ, төрөөс нь тэрбумтангууд төрөөд байхад гайхаад хэрэг юун

    5 0 Хариу бичих
  13. Монголчууд аа тэмцэхгүй ард түмэн мөхдөг гэж үг үнэн үг шүү одоо мөхөл рүүгээ бүүр ойртлоо хохин ээ хүн бүр facbooк чатаар л дураараа солиорч тэмцдэг нэгдэж гадаа гарч чаддаггүй малууд одоо дампуурааад ард түмэн бүр ядуураад гайгүйн гадагшаа зугтаагаад үгээгүй ядуу нь үлдэж хчтадуудын эрхшээлд орох болж дээ

    13 0 Хариу бичих
  14. Огцруул

    0 0 Хариу бичих
  15. МАН 2011 онд саарал жагсаалтад оруулж АН 2014 онд гаргаж байж. МАН 2014 онд төрийн албыг 60 тэрбумаар худалдан авах төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүлж 2016 онд сонгуульд ялалт байгуулсан. Одоо 2019 онд МАН-ын засаглалын үед саарал жагсаалтад дахин орлоо. Мөнгө угаах гэмт хэрэгтэй МАН тэмцэх дургүй, улам өөгшүүлдэг юм биш үү.

    3 0 Хариу бичих
  16. MAH bnu AH bnu bugdl adil.Ta narig end 2 taltsaad xereldej bxad ter xed ene der suutsan gar xuluu bariltsaad ineeldej suugashde.Saaral jagsaaltad orson gol shaltgaan Golomt Xudaldaa xugjil 2 mungu ugaasan gej bgaa.Golomt bankni ard bodi group bodi groupin ard nuguu shudarga tsarai gargaad bga Bold gishuun bga.Xudaldaa xugjilin bank Saxal Erdenebileg bdag.Ene bugdin ard xuzuugui Ebi bdag.Getel MAH zasgiin bux erxig barij baij AH.n edgeer nuxdudig shalgad barij xorij chadaxguu bn gexeer ene luivard dalduur garaa durj baritsalagdsan bolool tershude.Etssiin dunde ene 2 namig 30n jil eeljilj songoson bid uursdul buruutai met.Irgedni als xetiig xaralgui unu margaashiin belen ymig xarsan bodoltoi bolovsrol nimgen bxar arga alga.Odooch xashraagui MAXH.n unegui bair ugnu gesen populizd itgeed ui olnoro tsaxim unemlexe bariad zogsoj bga xumuuserchini ene luivarchid yajl bol yaj daajignaj toxurxaj chadaj bn.

    3 0 Хариу бичих
    • Голомт аль эрт Болдоос салсан. Эд хөрөнгийн маргаанаар тусдаа гарч хөрөнгөө хуваасан.

      0 0
  17. MANtai holbootoi odoo bgaa ovoo emee nar uhej dald orvol taarna

    0 0 Хариу бичих
    • Иш чааваас, хамгаа барсан заяагүй амьтан

      0 0
  18. МАН-ыг сонгож улсаа сүйрүүлж байгаа малнуудыг юу ч гэж хэлхэв дээ.

    0 0 Хариу бичих
    • АН-ын шуналтнуудаа буруу шүү новшоо

      2 0
  19. Nyamdorj terguutei ubs humuust bayarlalaa.

    1 0 Хариу бичих
  20. МАН -г сонгосон хүмүүсийн сонголтын хариу энэ дээ тэнэг хүмүүс өөрсдөө сонгоод ийм замд орлоо доо

    0 0 Хариу бичих
    • AH bur anhnaas ni suiruulsen

      1 1
  21. Нэн тэргүүнд Ман нам буруутай төрөөс төрсөн тэр бумтангуудаа шүүх хэрэгтэй

    2 0 Хариу бичих
  22. Ашгүй багдаж нэг юм байгаа байдал Энэ хохин бидний байгаа нь энэ

    1 0 Хариу бичих
  23. Авилгач ,төрөөс төрсөн тэрбумтангуудтайгаа тэмцэхгүй тэдэнтэйгээ хамт улс орон ард иргэдээ луйвардаад байна гээд гаднаас хүртэл дохио өгөөд байхад тоохгүй их даварсан доо Гэхдээ одоо эд юу гэж попрон ард түмний тархийг угаах нь сонин байна

    0 0 Хариу бичих
  24. УЛС ОРОНЫГ МИНЬ ХЭДХЭН ЛУЙВАРЧИД САМАРЛААДАА ОДОО ЭД НАР ИХ УРАН ДОНГОДНОДОО ТЭХЭР НОВШЫН ЛУЙВАРЧИД ЮУ ЯРЬСАНЧ ХАМААГУЙ ЦЭВЭЛЭГЭЭГЭЭ ЭХЛЭХ БОЛЖ ОДООЛ ЧАДАХГУЙ БОЛ МОНГОЛЧУУД ЛУЙВАРЧИДЫН ЗАРЦ БООЛ БОЛНО УР ХУУХДУУД МААНЬЧ САЙН САЙХНЫГ УЗЭХГУЙ ШУУ

    0 0 Хариу бичих
    • Улс орныг минь хэдхэн луйварчид биш чам шиг буруугаа бусдад тохдог лалрууд самарлаа даа. Яах гэж тэднийг сонгосын, яах гэж саналаа худалдсын, яах гэж сонгуулиа хэдэн хөгшчүүлд даалгачаад шоудаж явсын. Хохь чинь! Ном унш, мэдлэгээ тэл, хэн нэгнээс буруугаа битгий хай, ажил хий лалар минь, үхсэний цэвэрлэгээ, өөрийгөө цэвэрлэ, бөгсөө олигтойхон арч

      8 0
  25. нэн тэргуунд Хурэлбаатар, Баяртсайхан, Нямдорж нар хариуцлага хулээж огцорох хэрэгтэй!!!

    4 0 Хариу бичих
  26. Одоо авилгачид мөнгө угаагчидыг хуулийн дагуу арга хэмжээ тооцох бүрэн боломжтой боллоо доо.

    0 0 Хариу бичих
  27. Мөнгө угаасан ждү-ийн хулгайчдын,авилга авсан дорлигжав, сахал эрдэнэ билэг, нүүрсний хулгайчид, жаран тэр бумын хэрэг,офшорчид хар тамхичид,дипломатчид,болон бусад авилга хээл хахуультай холбоотой хэргүүюээ шийдээд.дээр дурдсан хэргүүдийн ял шийтгэлийг чангаруулсан бол саарал жагсаалтанд орохгүя байлаа. Гэхдээ би саарал битгий хэл хар жагсаалтанд ороосой гэж бодож байна. Яагаад гэвэл ийм ухаан мунхаг тэнэг монголчууд хар жагсаалтанд орж үзэж байж л ухаарах байх. Улс эх орныхоо төлөө,хөгжил цэцэглэлтий төлөө тэмцэхгүй гэмт хэрэгтнүүдээр төрийн эохээ бариулчихаад саоандаваагийн цуглаанаар толгойгоо цэнэглүүлчихээд,эх орондоо эзэн болж чаддагүй үхэрнүүд гадаадын доншуурчидад зарагдаад явж байхдаа таарсан амьтад. Үхэр гэж хэллээ гэж уурлаж болохгүй учир нь зэрэг амьтад гэсэн замын тэмдэг дээр хуучин буганы зураг байсан одоо бол үхэр байгаа. Буга нь аль хэдийн ээ дууссан. Хар жагсаалтанд ороод ирэхээр хулгайчуудтайгаа тооцоо бодох байх

    6 0 Хариу бичих
    • ардчилсан намын хулгайч луйварчид элбөгдорж гончигдорж сайханбилэг ф -батбаяр гарамгайбаатар энхсайхан наранхүү пүрэвдорж эрдэнэ эрдэнэбат гүндалай гэх мэт ардын намын хулгайч луйварчид намбарын энхбаяр энхболд нямдорж лүндээдорж ажнай-батэрдэнэ номтойбаяр содбилэг гэх мэт махн ны оюунбаатар сагсуу сосорбарам сахал эрдэнэбат балай баабар ,TV9 телевезийг хурааж ганданд нь өг гандангаас луйвардаж авсан ,монгол улс орост өртэй биш авлагатай байсан намбарын энхбаяр оросын луйварчидтай залилаж луйвардсан 250сая долларыг гаргуулж монгол улсыг хохиролгүй болго

      0 0
  28. Зөв зөв

    0 0 Хариу бичих
  29. Еэээээээ

    0 0 Хариу бичих
  30. мэнгэтээ огцруулаачээээ

    3 0 Хариу бичих