Сү.Батболдын Багамын арлууд дахь оффшор компани ямар учиртай вэ

Олон Улсын Эрэн сурвалжлах сэтгүүлчдийн консорциум, 78 орны 107 хэвлэл мэдээллийн байгууллага хамтран өнгөрсөн дөрөвдүгээр сард дэлхийн 140 орчим нөлөө бүхий улстөрчдийн нууц хөрөнгө бүхий 11.5 сая оффшор дансны нууц материалыг ил болгож, олон нийтэд зарласан нь “Панамын материал” хэмээн нэрлэгдэх болсон.

Түүнээс сар хүрэхгүй хугацааны дараа буюу тавдугаар сарын 10-ны өдөр Панамын материалд холбогдсон Монгол иргэдийн нэрсийг ил болсоны дотор Монгол Улсын Ерөнхий сайд асан, УИХ-ын гишүүн Сү.Батболдын нэр багтаж багагүй шуугиан тарьсан билээ.

Тэрээр тухайн үед уг мэдээллийн дагуу мэдээлэл хийн, байр сууриа илэрхийлсэн юм.

Сү.Батболд Панамын материалын тухай:

“Монгол Улсад хүн бүр хуулийн дагуу хувьцаа эзэмших эрхтэй. Надад оффшор данс байхгүй гэдгийг албан ёсоор мэдэгдэж байна. Миний хувьд 2004.01.05-нд Капитрон банкнаас хуулийн дагуу, ил тодоор өөрийн нэрээр гүйлгээ хийж, хувьцаа худалдаж авч байсан. Өөрөөр хэлбэл ямар нэг оффшор компаниар дамжуулалгүй өөрийн  нэрээр бүртгүүлсэн. Тухайн үед 18771 ам.доллар буюу тухайн үеийн ханшаар 21 сая төгрөгийг шилжүүлсэн. Гэвч 2005 онд тус компанийн үйл ажиллагаа нь тодорхойгүй байсан учраас энэ компаниас гарсан.

"Оффшор данс эзэмшиж байгаа эсэх дээр хууль хяналтын байгууллагад хандана”

Хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн тухай хууль 2007 оноос хэрэгжиж эхэлсэн учраас 2005 онд гарсан компанийхаа тухай, үүнтэй холбоотой хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг мэдүүлэх боломжгүй байсан. Хууль мөрдөгдөж эхэлсэн цагаас хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ шударгаар мэдүүлсээр ирсэн. Би 1992 оноос "Алтай трейдинг" ХХК-ийг байгуулсан.

"Миний хувьд хувьцаа худалдаж авсан, хувьцаагаа зарсан. Хувьцааны худалдаа хийх үйл ажиллагаа л явуулсан"

Энэ компани хэд хэдэн удаа Улсын шилдэг татвар төлөгч компаниар шалгарч байсан. Миний хувьд хувьцаа худалдаж авсан, хувьцаагаа зарсан. Хувьцааны худалдаа хийх үйл ажиллагаа л явуулсан.

Тэрнээс биш оффшор компанитай ямар ч холбоогүй.Оффшор данс эзэмшиж байгаа эсэх дээр хууль хяналтын байгууллагад хандана” хэмээн мэдэгдэж байсан билээ.

 "Сү.Батболдтой холбогдсон Багамын арлуудын оффшор данс нь цаг хугацааны хувьд түүнийг Засгийн газрын гишүүн болохоос өмнөх явдал"

"Сү.Батболдын Багамын арлууд дахь оффшор данс түүнийг Засгийн газрын гишүүн болохоос өмнөх хэрэг"

Тэгвэл өнөөдөр өглөө Олон улсын Эрэн сурвалжлах сэтгүүлчдийн консорциум Панамын материалуудыг ил болгосноос хойш дөрвөн сарын дараа Багамын арлуудад бүртгэлтэй оффшор данстай компаниудын баримтыг олж авснаа мэдэгдээд байна.

Уг мэдээлэлд ч мөн Монгол Улсын Ерөнхий сайд асан, УИХ-ын гишүүн Сү.Батболдын нэр багтсан байна. Гэхдээ ICIJ-ийн нээлттэй системд Монгол Улсын нэрээр хайлт хийхэд илэрц одоогоор гарахгүй байгаа юм. Харин The Guardian сонинд олон улсад алдартай онцлох компани, улстөрчдийн нэрс байгааг дурьдсаны дотор Сү.Батболдын нэр байжээ.

Тодруулбал, “Багамын баримтуудад илэрсэн оффшор хаягуудын нэг нь Монголын алтны компанийнх бөгөөд түүний захирал нь Сүхбаатарын Батболд” гэжээ.

Гэхдээ Сү.Батболдтой холбогдсон Багамын арлуудын оффшор данс нь цаг хугацааны хувьд түүнийг Засгийн газрын гишүүн болохоос өмнөх явдал байсныг мөн дурдсан байна. Өөрөөр хэлбэл, Монгол Улсын Ерөнхий сайд асан, УИХ-ын гишүүн Сү.Батболд Багамын баримтанд 1997-2000 оны хооронд “Boroo Mongolia Mining Corporation Limited” нэр дээр бүртгэлтэй байсан. Гэхдээ энэ үед Сү.Батболд Засгийн газрын гишүүн байгаагүй. Харин тус компанийн захирлаар ажиллаж байжээ. Багамын арлуудад бүртгэлтэй компанийн бүртгэлээс түүний нэрийг хайхад гарч ирэхгүй. Тэрээр хэдэд жилийн өмнө Багамын баримттай холбоотой нийтэд мэдээлэл хийхдээ Boroo Mongolia Mining Corporation Limited компани Монгол Улсын хуулийн дагуу байгуулагдсан,  үйл ажиллагаагаа олон нийтэд ил тод байдлаар явуулдаг хэмээн мэдэгдэж байжээ. УИХ-ын гишүүн Сү.Батболд Багамын мариалд нэр нь холбогдсон тухай байр сууриа одоогоор илэрхийлээгүй байна.

Оффшор данс гэж юу вэ

Оффшор /offshore/ гэдэг нь англиар “эргийн гадна”, “хилийн гадна” гэсэн утгатай үг. Энэ нь татвараас зайлсхийж, харилцагчийнхаа их хэмжээний мөнгийг хадгалахын тулд  банкуудын үзүүлдэг үйлчилгээ юм. Оффшор бүсийн бизнесийн тухайд тухайн компанийн эзэн заавал тэрхүү бүс нутагтаа амьдардаггүй ч бизнес эрхлэхийг хэлдэг. Учир нь, тэнд татвар маш бага буюу огт байдаггүй, мөн нууцлал маш өндөр, төрийн хүнд суртал гэж үгүй. Тийм учраас дэлхийн улс орны томоохон бизнес эрхлэгчид, улс төрийн салбарынхан болон гэмт хэрэг, хар тамхины бүлэглэлийнхэн энэхүү оффшорын бүс нутгийг ихээр сонирхдог.

Тэнд татварын дарамтаас зугтсан бизнесмэнүүд компаниа байгуулан бүртгүүлж, үйл ажиллагаа явуулдаг. Мөн улстөрчид оффшорын бүсэд нуугдан бизнес хийн мөнгөө эргэлдүүлдэг. Түүнчлэн оффшор нь татвараас зайслхийн, мөнгө угааж, зэвсгийн наймаа, алан хядагчдын мөнгөө эргэлдүүлж санхүүгийн үйл ажиллагаанд оролцох томоохон талбар болдог аж.

Оффшор данстай хүн бүхэн хууль зөрчигч үү

Оффшор данс, оффшор компанийн тухайд бизнесийн эрх зүйн үүднээс хууль бус гэж үздэггүй. Учир нь тэнд компаниуд хууль ёсны дагуу байгуулагдан бүртгэгддэг. Дэлхийн татварын системд албан ёсоор хамгийн бага хэмжээний хураамж тогтмол төлж, бизнес эрхлэх боломжтой бүс хэмээн зарлагддаг. Өөрөөр хэлбэл, оффшор компаниудын тухайд өөрийн улсдаа төлж буй татвараа багасган ашгаа нэмэгдүүлэхийн тулд оффшор бүсэд давхар үйл ажиллагаа явуулдаг байна.

Улстөрчид яагаад оффшор данс эзэмшиж болохгүй вэ

Улстөрчид оффшорын бүсэд нуугдан бизнес хийн мөнгөө эргэлдүүлдэг. Хамгийн гол нь энэхүү үйл ажиллагаанд улстөрчид, улс орнуудын төрийн тэргүүн, Ерөнхий сайд, парламентын гишүүд холбогдож болохгүй. Учир нь, тэд бол улс орныхоо өмнө хариуцлага хүлээж, улс орныхоо төлөө зүтгэх ёстой хүмүүс.

Улстөрчид ард түмний татварын мөнгөөр цалинждаг, ард түмнээс итгэл хүлээсэн хүмүүс. Гэтэл улс орныхоо, татварын төлөгчдийн мөнгийг оффшор бүсэд эргэлдүүлж, ашиг хийх нь ёс зүйн талаасаа хэрхэвч байж болохгүй зүйл хэмээн шинжээчид хэлдэг.

Өнөөдөр Белиз, Багамын арал,  Хонконг, Люксембург, Швейцарь зэрэг 50 гаруй улс, оронд оффшор банк ажилладаг юм байна.

Монгол Улс дахь оффшор дансны хуулийн зохицуулалт

Монгол Улсад оффшор данстай холбоотой хууль эрх зүйн орчин өнөөг хүртэл хараахан бүрэлдэн тогтоогүй. Өмнө нь нэр бүхий хууль тогтоогчид энэ асуудлаар хуулийн төсөл өргөн барьж байсан ч хүчингүй болж байсан юм. Харин өнгөрсөн тавдугаар сард Монголын нөлөө бүхий улстөрчид, бизнесийн төлөөллүүдийн оффшор буюу нууц хөрөнгөний тухай мэдээлэл цацагдах болсноор өмнө нь яригдаад өнгөрч байсан оффшор дансны тухай хуулийг батлуулахаар яригдаж байна.

Монгол Улсын Хууль зүй, Дотоод хэргийн Дэд сайд Б.Энхбаярын мэдээлснээр тус хууль батлагдсанаар гурван сарын дотор оффшор бүст данстай, мөнгө байршуулсан эсвэл хуулийн этгээд байгуулсан өндөр албан тушаалтан болон төрийн албан хаагч түүнийгээ мэдэгдэж татгалзах ёстой. Харин хаасан мөнгөө Монгол Улсдаа оруулж ирэх шаардлагатай. Түүнчлэн түүнд нь ямар нэгэн хуулийн хариуцлага хүлээлгэхгүй байхаар тусгасан байна. Уг хууль батлагдсаны дараа бизнес эрхэлж байгаа хүмүүс оффшор мөнгө байршуулах нь хууль ёсны дагуу болж хувирах аж. Тиймээс ямар нэгэн хуулийн хариуцлага ярихгүй. Харин улстөрчид, төрийн албан хаагчид хууль бус болж хувирна гэдгийг ялгаснаар оффшор данстай хүн бүхэн хууль зөрчигч бус гэдгийг олон нийтэд таниулж өгөх аж. 


Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд eagle.mn хариуцлага хүлээхгүй.

Сэтгэгдэл бичих (25)

  1. манайд ёстой бүх юманд гар хөлөө дүрсэн ханаж цадахаа мэдэхгүй Сү,Батболд ,СБаяр мэтийн хэдэн хүнд гарууд байнаа, хаа л идэж уусан асуудал гарна энэ хэдийн нэр нь ус байнга л наалдаастай,

    1 0 Хариу бичих
  2. Ёстой өнгөрсөн баларсан асуудал байнаахөө?! Одоо юм байгаа бол аваад ир л гэх хэрэгтэй санагдаж байна. Харин үүнийг томруулж хаширсанаас том том хэрэгүүд нуугдаад алга болчих вийдээ?! Гэж айж байна.

    0 0 Хариу бичих
  3. газрын доорхи баялаг ард түмний өмч гэж үндсэн хуулинд заасан байдаг шиг билээ монголын ард түмнээс луйвардсан 12 тонн алтыг нь хураа, бас офшорт байгаа бүх хүмүүсийн хөрөнгийг нь хурааж энэ яриад байгаа өр ширээ дарах хэрэгтэй биш гэж үү заяханы нэг уулзалтаар нямтайшир гэгч газрыг хувийн компанийн өмч гэж заалт оруулж ард түмний гэдгийг болох хэрэгтэй ч гэх шиг юм ярьж байсан эд нар яаж ингэж авирлаж чаддаг байна вэ үйлийн үрээ үүрч барах л юм байхдаа тэнгэр минь

    0 0 Хариу бичих
  4. Ekh ornoo husaldsan hulgaich. Ichihgui ih hurald yaj suuj chadaj bainaa. En hun bol gemt heregten. Hulgaich.

    0 0 Хариу бичих
  5. Төрөөс төрсөн тэр бумтан авилгагч ичих нүүргүй хүмүүсийг шийтгээч нуусан хөрөнгө ард түмний хөрөнгө байгалийн баялагаас олсон нууц мөнгө л шүүдээ шалгаач

    0 0 Хариу бичих
  6. Би асуудлыг өөрөө биеэр шийдээд очоод буудаад алчъяа

    0 0 Хариу бичих
  7. hen ch ochdoggyi hen ch meddeggyi arald ochood mongoo hiichihsen yum uu haashaa yu be hel amand orohooroi tsogt bayarigaa l hotlood garaad ireh yum man mongogyi gej uilan duugarch ardchilalig muu helj yavahaar eneniihee horongiig huraaj shorond ni yavuulahad yadag yum chadahgyi sh dee hovshnuud

    0 0 Хариу бичих
  8. Би бээр эгэл жирийн ард, хүмүүс яагаад хөрөнгөтнүүд руугаа давшлаад байдаг юм бол гэж гайхдаг. Тэд бол сэтгэлийн өвчтэй хүмүүс. Чухамдаа энэ Сү.Батболд шиг, Оджаргал шиг, Батхүү шиг, Дэлгэрсайхан шиг нөхдүүд л Монголыгоо хөгжүүлж, татвараараа бидний цалин тэтгэвэрыг тавьж өгдөг юм шүү дээ. Харин ч хайрлан хүндэтгэх хэрэгтэй. Бид бүгд эх орончид.

    0 0 Хариу бичих
    • эд үнэхээр зохих Хууль журмынх нь дагуу шударгаар ажиллаж хөдөлмөрлөөд ийм өндөрлөгт хүрсэн бол Зон олноороо ингэж Хөрөнгөжсөн нөхдүүд рүү элдвээр дайрч давшлах байсан гэж үү, энэ их Байгалийн баялагтай Улс орны 3-н сая иргэн яагаад ингэж гундуухан амьдарч хэдхэн хүн хагартлаа баяжиж хөрөнгө орлогоо хүртэл нууж хааж яваа нь тэгээд тэдний шударга ариун явдалтайнх уу, Жирийн бид ч гэсэн элдэв ТАТВАР татвар төлдөггүй гэж үү, харин ч эдгээр баяжсан нөхдүүд өөрсөндөө зориулж татварын өршөөлийн хууль гаргах, татвараас зугтаж оффшор данстай болцгоосон биш үү, энэ нь тэгээд Эх орон ч үзэл үү, аан,

      0 0
    • Бизнес хийдэг, баялаг бүтээгчдийн тухай яриагүй ээ. Тэд бол офшортой байж болно. Улс төрд байгаа хүн офшортой байж болохгүй гэж л дэлхий даяар хэлээд байгаа юм шүү дээ.

      0 0
    • тиймээ үнэхээр яагаад эдгээр ХӨРӨНГӨТӨЙ МӨНГӨТӨЙ Улсруугаа Ард иргэд дайрч давшлаад, үзэн ядаад байдгийг ойлгоход өөрийн чинь УХААН даана ч хүрэхгүй ээ,

      0 0
  9. Эвий эвий. Буруугүй л юм байна ш дээ эд нар. Сумо Батбаяр маань ийм улс байдагийг мэддэг ч үгүй гэж байна. Бид юунд эднийг буруутгана вэ. Тэр нүд мүдийг нь хар л даа. Үнэхээр гэмгүй. Хахаха

    0 0 Хариу бичих
  10. хууль батлагдсаны дараа бизнес эрхэлж байгаа хүмүүс оффшор мөнгө байршуулах нь хууль ёсны дагуу болж хувирах аж. ийм хууль батлагдах юм гэнээ.Мөн ч сайхан байгаа биз хэн юу хэлэх юм бэ.. ард иргэдийн төлөө гэсэн ухагдахуунтай иймэрхүү хууль гаргаж хэрэгжжүүлээсэй манангууд

    1 0 Хариу бичих
  11. Нүдийг нь хараад байгаарай гөлөлзөөд луйварчингууд

    2 0 Хариу бичих
  12. яанаа яана, ингэж хулгайчийн амьдралаар амьдарч Ард иргэддээ харааж, зүхүүлж нүд үзүүрлэгдэж амьдрах ч гэж дээ, Энийг тэгээд сайхан АМЬДРАЛ гэх үү,

    4 0 Хариу бичих
    • Өөртөө бол сайхан байгаа байхаа

      0 0
  13. Одоо нам нь ялсан гишүүн болсон тайван байцгаа одоо тэнгэр хараасан амны гарз шүү. Сү тайлбар хийх ч албагүй, за яахав шахаад байвал хаалтын гэрээтэй сэтгүүлзүйд худлаа тайлбар хийгээд сэтгүүлчидэд хоолны мөнгө өгөөд болоо доо. Тэрнээс гадна, Сү гийн эрин үе ирж байна, офшор мөнгөтэй хүү нь удахгүй Их хуралд орж ирнэ

    0 0 Хариу бичих
    • Энэ новшийг үхүүлж өгөөч гэж өглөө болгон Бурхандаа залбир Монголчууд минь Нэг л өглөө үхлээ гэдэг сайхан мэдээ сонсох болно Бурхан хүчтэй юу боовоо унжуулсан новш?

      6 0
  14. Энэ новшыг алчих аавын хүү Монголд байхгүй юм? Энэ новшд дарлуулаад суугаад байх? Гэр бүлээр нь хүйс тэмтрэх цаг нь болсон. Энэ новшид Монголчууд хүн гэж харагдахгүй мөнгө л нүдэнд нь харагдаж байгаа

    7 0 Хариу бичих
  15. Eniig alchikh aaviin khuu bdaggui yum uu? Ene novshid darluulaad suugaad l baikh yum. Ger buleer ni khuis temtrekh tsag bolson. Tertee tergui ene novshd bolon ternii ger buld Mongolchuud khun bish yum chin.

    4 0 Хариу бичих
  16. ene bisda nugoo duudlaga hudaldaanuud deer neree nuutslaad bdag gar ch bj magadgvi yum bishvv

    5 0 Хариу бичих
  17. saikhan hudlaa saahiimaa,ilt

    5 0 Хариу бичих
  18. Odoo nere bolimoor yumaa ur huuheddee gai bolohvii de.yasan idej hanadagui yum be hend heregtei gej ene ih mongiig hulgailj bna be uhehde avaad uhehgui bj hmmm

    2 0 Хариу бичих
  19. тийм мөнгө байгаа бол одоо шудрагаар улсын орлого болгох хэрэгтэй

    9 0 Хариу бичих
  20. Сү. Батболдыг эргүүлэн тат.

    10 0 Хариу бичих

ЭНЭ ТУХАЙ